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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社が企業活動を通じて、継続的に収益をあげ、企業価値を高めていくためには、その活動を統制する枠組みであるコーポレート・ガバナンス(企業統治)の体制の整備はなくてはならないものと考えています。
当社は、ステークホルダーの立場を尊重し、円滑な関係を構築していくことが、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的であると考え、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、透明性の高い公正で効率的な経営を実現することに努めています。そのために、経営の監督、監査を担う取締役会、監査等委員会が十分に機能し、同時に、上場会社として、常に株価を意識し、株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすことが必要であると考えています。

コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会ならびに監査等委員会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務執行取締役に加え、社外取締役および社外監査等委員を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層オープンで実効的な経営の推進・監視体制が構築できると考えております。
当社の取締役会は、業務執行取締役4名、社外取締役1名および社外監査等委員3名の取締役8名で構成され、毎月定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議し決議しています。当社の監査等委員会は、社外監査等委員3名で構成され、うち常勤選定監査等委員1名を選定しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査計画に従い、取締役の業務執行に関する監査を行うことで、経営の透明性と客観性の確保に努めています。
原則3-1
当社においては、以下のとおり開示しております。
(i)経営理念、経営方針、MISSION STATEMENTおよびVISIONなどを有価証券報告書や当社ホームページ等にて開示しています。 (ii)コーポレートガバナンスに対する当社の基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 また、当社ホームページにも開示しております。(iii)役員報酬等の決定に関する方針については、取締役会で決議し、有価証券報告書にて開示しています。(iv)当社は、経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選任については、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、社外取締役および社外監査等委員については東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準とともに、当社の属するインターネットに関する知見や会計・税務等の経験も勘案し、取締役会において決定しております。(v)個々の取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。

会社の機関と内部統制の関係図

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